記帳士執業應注意之洗錢及個資實務

記帳士洗防講座cover
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余淑杏律師、陳芃安律師、李佳優實習律師有幸受邀至新北市記帳士公會參與講座分享,針對洗錢防制、資恐語個資保護三大領域,提供法令遵循與風險管理方面的意見分析,感謝會員們的熱情響應。

  • 客戶身分確認
  • 持續監控
  • 申報可疑交易
  • 交易紀錄保存
  • 資恐及資助武擴之監控
  • 配合主管機關義務